8000萬現(xiàn)金發(fā)霉 “2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)案成功告破

• 2018年12月7日 ZhangHongYuan來源：綜合 1474 98
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泉港公安分局召開新聞發(fā)布會，通報該局破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。

8000萬現(xiàn)金發(fā)霉

泉港公安分局召開新聞發(fā)布會，通報該局破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。今年7月，泉州、泉港兩級公安機關(guān)聯(lián)合專案組經(jīng)過近6個月的縝密偵查，先后在云南、福建、湖北以及緬甸等地抓獲以王某春為首的51名涉案人員，查扣、凍結(jié)各類違法資金1.5億元、金條15條共12500克、價值400多萬元的法拉利跑車1輛，查獲電腦30臺、手機143部、U盤13個及銀行卡279套、U盾258個等一批作案工具，成功破獲了公安部督辦的“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。該網(wǎng)絡(luò)賭博窩點設(shè)在緬甸果敢，國內(nèi)參賭會員達5萬多元，累計投注金額近50億元。

循線追蹤 牽出大案

通過公職人員賭博線索發(fā)現(xiàn)跨國大案，被公安部列為督辦案件

今年1月，泉港公安分局接有關(guān)部門通報，有公職人員貪污、挪用公款在網(wǎng)站上賭博。分局獲取線索后從可疑資金入手，循線追蹤，發(fā)現(xiàn)一個特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙線索。由于涉案金額巨大、涉案人員眾多，該案引起部、省、市、區(qū)四級公安機關(guān)高度重視，被公安部列為督辦案件。泉州、泉港兩級公安機關(guān)迅速抽調(diào)100多名精干警力，成立“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件專案組開展偵辦工作。

專案偵查 解密賭網(wǎng)

賭場設(shè)在境外，通過線上推廣，境內(nèi)“洗錢”掩飾犯罪所得

警方發(fā)現(xiàn)，賭博服務(wù)器及主要犯罪嫌疑人均在境外，調(diào)查難度極大。立案之初，專案組民警便遠赴中緬邊境蹲點調(diào)查。民警經(jīng)過近6個月縝密偵查、艱苦奮戰(zhàn)，克服了生活環(huán)境差、水土不服、家庭不能兼顧等困難，最終成功查明該團伙通過銀行卡關(guān)聯(lián)涉案資金流水流向、該案犯罪團伙成員構(gòu)成、資金流水、贓款流向和該案犯罪團伙由網(wǎng)絡(luò)賭盤老板(王某春)、賭盤管理組、國內(nèi)財務(wù)組、在線客服組、電話組、推廣組、后勤組等組成的架構(gòu)，查清該團伙長期盤踞在緬甸開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭盤(內(nèi)設(shè)真人百家樂、時時彩、體育投注、老虎機、捕魚等多種賭博方式)，在網(wǎng)上在線推廣吸收參賭會員，通過聯(lián)系客服QQ或電話獲取賭博網(wǎng)站的投注銀行賬號或鏈接的第三方支付平臺打入賭資進行賭博，再由網(wǎng)站工作人員通過網(wǎng)銀直接向參賭會員的賬號返還贏利，并在境內(nèi)云南鎮(zhèn)康、福建廈門等地落腳糾集境內(nèi)人員，為境外網(wǎng)絡(luò)賭場“洗錢”掩飾隱瞞犯罪所得。

跨省出擊 同步收網(wǎng)

數(shù)百警力輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，查扣現(xiàn)金8000多萬元，抓獲51名涉案人員

公安部、省公安廳大力支持專案組開展工作，多方聯(lián)系境外緬甸、境內(nèi)云南警方協(xié)助專案組工作。專案組一方面積極與緬甸、云南警方溝通聯(lián)系，一方面全力以赴查清王某春等人活動軌跡，尋找有利時機收網(wǎng)抓捕。7月初，專案組在鎖定該團伙境內(nèi)成員落腳點后，決定成立綜合協(xié)調(diào)、資金查控、云南(緬甸)工作組等攻堅小組和4個抓捕預(yù)審小分隊，實施跨省同步收網(wǎng)行動。市、區(qū)兩級公安機關(guān)全警聯(lián)動，多路警力輾轉(zhuǎn)云南、福建、湖北及境外緬甸多地數(shù)千公里行程，出動警力400多人次，成功抓獲王某春、王某強、袁某華、王某香、關(guān)某、郭某、王某華、王某等31名犯罪嫌疑人，查扣涉案現(xiàn)金8000多萬元及相關(guān)涉案物品。同時，在緬甸抓獲犯罪嫌疑人20名。

審訊驗證 查清全案

逐一突破，相互印證，形成完整證據(jù)鏈條，查清主要犯罪事實

犯罪嫌疑人到位后，面對著犯罪嫌疑人形成的攻守同盟、頑固抵抗，專案組立即集中優(yōu)勢警力，市、區(qū)兩級公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場坐鎮(zhèn)指揮，科學制定審訊計劃，組織多部門120多名民警對犯罪嫌疑人進行針對性地、有效地審訊，并采取同步錄音錄像、一人一檔，逐一突破，相互印證，形成完整證據(jù)鏈條，迅速查清該犯罪團伙自2013年以來在緬甸、柬埔寨等地經(jīng)營“皇冠現(xiàn)金網(wǎng)”賭博網(wǎng)站接受國內(nèi)參賭人員投注賭博進行非法獲利的主要犯罪事實，部督“2018.1.25”特大跨境網(wǎng)絡(luò)案成功告破。

最后分享一個最近讀到的精辟觀點，大意如下：

有錢人勸別人不要在意錢，總是會被諷刺：你自己那么有錢了，體會不到底層貧窮人民的痛苦，當然能夠道貌岸然地說錢不重要了。這就是典型的“站著說話不腰疼”。

沒錢人勸別人不要在意錢，又會被怎么說呢?他們會說：你自己都沒見過幾個錢，有什么資格去勸別人不要在意錢。你就是典型的“吃不到葡萄說葡萄酸”。

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