山東德正資源公司詐騙案宣判：涉案公司被罰逾30億 主犯獲刑23年

• 2018年12月12日 WuYaNan來源：鳳凰資訊 1127 72
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12月10日上午，山東省青島市中級人民法院對被告單位德正資源控股有限公司、被告人陳基鴻等人合同詐騙、信用證詐騙等案一審公開宣判，數(shù)罪并罰。

12月10日上午，山東省青島市中級人民法院對被告單位德正資源控股有限公司、被告人陳基鴻等人合同詐騙、信用證詐騙等案一審公開宣判，數(shù)罪并罰。

判處被告單位德正資源控股有限公司罰金30億1200萬元，判處被告人陳基鴻有期徒刑二十三年，并處罰金200萬元。其他被告人江平、楊悅、陳旭軍、劉先洲、袁妮、張家春、薛鍵、王文宏、黃義發(fā)分別被判處十年至三年不等的有期徒刑，并處罰金。

宣判后，被告單位德正資源控股有限公司、被告人陳基鴻等人當庭均表示不上訴。

法院經(jīng)審理認為，被告單位德正資源控股有限公司以非法占有為目的，采取偽造貨權(quán)憑證簽訂合同等方式，騙取對方當事人財物，構(gòu)成合同詐騙罪;采取重復質(zhì)押或偽造貨權(quán)憑證質(zhì)押等方式，騙取銀行信用證、承兌匯票，其行為分別構(gòu)成信用證詐騙罪、騙取票據(jù)承兌、金融票證罪;為謀取不正當利益向國家工作人員行賄，構(gòu)成單位行賄罪。

法院經(jīng)審理查明，被告人陳基鴻于2004年9月注冊成立德正資源控股有限公司，并以該公司為基礎(chǔ)，先后實際控制經(jīng)營60余家境內(nèi)外公司。2012年11月至2014年5月，在“德正系公司”明顯不具備還款及履行合同能力的情況下，為持續(xù)獲取資金，按照陳基鴻的指使、授意，被告人江平、楊悅、陳旭軍、劉先洲、袁妮、王文宏、黃義發(fā)采取重復編排貨物信息、私刻印章等手段共同偽造青島港(集團)有限公司大港分公司、煙臺港集團蓬萊港有限公司氧化鋁、鋁錠、電解銅倉單、轉(zhuǎn)貨證明等貨權(quán)憑證。

并使用偽造的貨權(quán)憑證欺騙在國際上具有較高信譽的倉儲監(jiān)管公司出具監(jiān)管倉單，或者通過賄賂被告人張家春、薛鍵出具內(nèi)容虛假或超出庫存數(shù)量的倉單、核庫確認書等證明文件，并利用上述虛假的倉單或證明文件，以“德正系公司”名義與大量國內(nèi)外公司簽訂銷售、回購合同，或欺騙其它公司為“德正系公司”提供擔保等方式，騙取多家公司資金共計123億余元(其中2.7億余元未遂);此外，還通過重復質(zhì)押或?qū)⑸鲜鰝卧熵洐?quán)憑證質(zhì)押于銀行等方式，騙取13家銀行貸款、信用證、承兌匯票，共計36億余元。上述資金大部分用于歸還銀行借款、利息和其他到期債務。2004年至2014年，“德正系公司”為謀取不正當利益，分別向被告人張家春、薛鍵及毛小兵行賄。

被告人陳基鴻作為公司直接負責的主管人員，除組織、領(lǐng)導上述犯罪行為外，還以單位名義詐騙銀行貸款，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，其行為分別構(gòu)成合同詐騙罪、信用證詐騙罪、騙取票據(jù)承兌、金融票證罪、單位行賄罪、貸款詐騙罪。其余9名被告人作為公司其他直接責任人員，所涉罪名均成立。

法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。并判決查扣在案的涉案資產(chǎn)依法予以拍賣，所得款依照相關(guān)規(guī)定處置后按比例退賠被害單位。責令被告單位德正資源控股有限公司繼續(xù)退賠被害單位的經(jīng)濟損失，并繼續(xù)追繳相關(guān)違法所得。

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