42億網(wǎng)絡(luò)賭博案 案件始末回顧

• 2018年7月16日 ZhangHongYuan來源：法律法規(guī)網(wǎng) 879 54
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  2018-2024年智能收音機(jī)市場發(fā)展前景分析及供需格局研究預(yù)測報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，智能收音機(jī)市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，智能收音機(jī)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，智能收音機(jī)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一...

累計賭資超42億元，非法獲利7億多，各級代理1000余名，注冊“賭客”75萬余名……

相信不少年輕人都喜歡玩游戲，達(dá)到癡迷的程度。但是游戲和賭博聯(lián)系在一起，危害就大了。 賭博是社會公害之一，賭博之風(fēng)屢禁不止，輕者影響學(xué)習(xí)工作，嚴(yán)重的還可以傾家蕩產(chǎn)，引發(fā)犯罪。一定不要沾惹上賭博，否則害人害己。

累計賭資超42億元，非法獲利7億多，各級代理1000余名，注冊“賭客”75萬余名……今年世界杯開賽前，警方破獲了一起跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案，抓獲23名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1.1億余元。近日，記者前往鎮(zhèn)江市公安局采訪，獲悉了此案詳情。

案發(fā)

一則廣告牽出一起跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案

今年初，在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國家版權(quán)局掛牌督辦的“××影院”侵犯著作權(quán)案期間，該網(wǎng)站主頁上刊登的一則廣告引起了警方的注意——廣告費用為450多萬元，來自“趣某網(wǎng)”。

鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙介紹，經(jīng)初查，廣告中宣傳的趣某網(wǎng)中獎結(jié)果與正規(guī)發(fā)行彩票的開獎結(jié)果一致，但賠率更高，另有額外加獎、派送紅包等活動，所贏資金可隨時提現(xiàn)。

“經(jīng)查，450萬廣告費分別來自馬來西亞的5張銀行卡?！辨?zhèn)江市公安局治安支隊治安行動大隊一中隊中隊長陸振東說，結(jié)合“賬戶充值”“競猜下注”“賬戶提現(xiàn)”等特征，他們判斷這是個非法私彩類賭博網(wǎng)站。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，趣某網(wǎng)的主服務(wù)器設(shè)置在菲律賓，在境外的網(wǎng)站開辦人員通過租用國內(nèi)分服務(wù)器的方式，在我國開設(shè)了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實際經(jīng)營者在國內(nèi)大肆招攬代理，對成功發(fā)展會員下注參賭的，按比例給予資金返利。今年2月28日，鎮(zhèn)江市公安局成立專案組，將案件命名為“2·28”跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案。

幕后

團(tuán)伙主要成員在境外遙控指揮，網(wǎng)站會員多達(dá)75萬余名

專案組通過2個半月的努力，揭開了這一龐大而嚴(yán)密犯罪網(wǎng)絡(luò)的廬山真面目。

據(jù)警方介紹，為注冊運營趣某網(wǎng)，該犯罪團(tuán)伙注冊成立了深圳市某科技有限公司，但該公司只是個空殼。犯罪團(tuán)伙主要成員藏匿境外，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的運營管理，遙控指揮境內(nèi)負(fù)責(zé)人員，并建立客服團(tuán)隊負(fù)責(zé)聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)人員、網(wǎng)站會員和充值代理、“第四方”支付平臺。

為確保網(wǎng)站的正常運轉(zhuǎn)，境外和國內(nèi)的技術(shù)維護(hù)人員，通過自行租用服務(wù)器、聯(lián)絡(luò)中介公司租用服務(wù)器等方式，分別在廣東、浙江等多地租用了一大批服務(wù)器。

該網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽，網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶并不與會員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會員的賭資打入網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶或者國內(nèi)代理人員的支付寶賬戶，“第四方”支付平臺和國內(nèi)代理再以固定的金額分批次匯入其他銀行賬戶，通過層層流轉(zhuǎn)進(jìn)入以國際投資公司、國際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號的地下錢莊，最終流入網(wǎng)站經(jīng)營者的境外賬戶。

警方發(fā)現(xiàn)，該賭博網(wǎng)站發(fā)展的代理多達(dá)1000余名，注冊會員遍布全國各地，人數(shù)多達(dá)75萬余名，犯罪團(tuán)伙用于資金流轉(zhuǎn)的銀行卡多達(dá)近千張，累計接收的賭資高達(dá)42億多元。

抓捕

有人攝像頭“放哨” 有人打包好行李隨時準(zhǔn)備出逃

5月23日，公安部統(tǒng)一下達(dá)指令，要求各涉案地公安機(jī)關(guān)全力配合開展案件集中收網(wǎng)工作。此次行動共有400余名警力參與，在鎮(zhèn)江市公安局設(shè)立行動指揮部。

10時30分，隨著前線指揮部的一聲令下，各工作組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下根據(jù)自身任務(wù)要求，開展抓捕、查封、扣押、凍結(jié)工作，共抓獲國內(nèi)主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名，扣押服務(wù)器33臺、手機(jī)40余部，凍結(jié)涉案賬戶65個、贓款5000余萬人民幣，查封為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的“第四方”支付平臺公司2家：“××在線”“××順利”。

抓捕民警發(fā)現(xiàn)，涉案人員反偵查意識極強(qiáng)。犯罪嫌疑人王某在其住所周邊均安裝了攝像頭，時刻監(jiān)控住所外圍人員的一舉一動。一家“第四方”支付平臺的財務(wù)人員的行李時刻都打包在行李箱里，以便隨時撤離現(xiàn)場。

審訊

90后代理賺了1500萬

本打算世界杯期間再賺1000萬

“這個網(wǎng)站是2016年開始經(jīng)營的，資金周轉(zhuǎn)42億多元，獲利7億多?！标懻駯|表示，抓獲上述犯罪嫌疑人后，警方通過審訊得知，這個網(wǎng)站讓很多人得以迅速斂財，其中，會員代理、90后男子潘某兩年就賺了1500萬。

潘某是連云港贛榆人，大專畢業(yè)后就在上海工作，曾幫競彩網(wǎng)站做彩票分析，后來結(jié)識賭博網(wǎng)站的人，成了這家網(wǎng)站的國內(nèi)會員代理。會員充值的錢，他能拿到7%的返點。

陸振東透露，潘某做代理時賺的錢大部分都存了起來，準(zhǔn)備在世界杯期間再賺1000萬，然后在上海買房，沒想到世界杯開始前被抓了。

南京人呂某作為該網(wǎng)站的一名充值代理，2個多月就賺了100多萬。為了便于做代理，呂某將自己和妻子、親戚、同學(xué)的支付寶賬戶都用上了。今年2月3日至5月10日期間，他為網(wǎng)站提供了33個支付寶賬號用于接收賭資，給網(wǎng)站帶來了1.6億元的收入，他從這些錢中拿到了1%的返點。

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