溫州最大走私成品油案開(kāi)庭 涉嫌偷逃稅額達(dá)5億余元

• 2018年12月12日 YaoEnHua來(lái)源：國(guó)際石油網(wǎng) 608 34
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12月5日，浙江省溫州市檢察院提起公訴的溫州海關(guān)建關(guān)以來(lái)查獲的最大一起走私成品油案件開(kāi)庭審理。檢察機(jī)關(guān)指控黃愛(ài)青等28名被告人，涉嫌走私成品油貨值達(dá)13.5億余元(以人民幣計(jì)，下同)涉嫌偷逃稅額達(dá)5億余元，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究各被告人的刑

12月5日，浙江省溫州市檢察院提起公訴的溫州海關(guān)建關(guān)以來(lái)查獲的最大一起走私成品油案件開(kāi)庭審理。檢察機(jī)關(guān)指控黃愛(ài)青等28名被告人，涉嫌走私成品油貨值達(dá)13.5億余元(以人民幣計(jì)，下同)涉嫌偷逃稅額達(dá)5億余元，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究各被告人的刑事責(zé)任。

13億驚天大案浮出水面

2017年1月，溫州海關(guān)緝私分局發(fā)現(xiàn)，被告人黃愛(ài)青、黃愛(ài)明、黃愛(ài)平、黃愛(ài)秋四兄妹伙同被告人周云文等人組成走私團(tuán)伙，雇用人員駕駛油船以繞關(guān)方式大肆從臺(tái)灣海峽附近海域過(guò)駁柴油入境至瑞安飛云江沿岸碼頭，銷(xiāo)售給來(lái)自山東、河南、安徽、江蘇等地的油罐車(chē)。同年5月，溫州海關(guān)緝私分局開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，查扣10艘涉案船只、百余張手機(jī)卡、百余張銀行卡以及數(shù)百萬(wàn)元現(xiàn)金。至此，一起驚天大案浮出水面。

據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，自2016年1月開(kāi)始至2017年5月被查獲，僅一年多的時(shí)間內(nèi)，被告人黃愛(ài)青等28人逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運(yùn)入境的方式，相繼購(gòu)買(mǎi)“金石157”“海觀山88”“宏浦 135”等 10余艘船舶，共計(jì)466個(gè)航次，前往境外海域共過(guò)駁26萬(wàn)余噸柴油走私入境銷(xiāo)售，貨值達(dá)13.5億余元，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額高達(dá)5億余元。

“家族式+公司化”的一條龍運(yùn)作

在被起訴的28名被告人中，黃愛(ài)青、黃愛(ài)明、黃愛(ài)平、黃愛(ài)秋四兄妹的家族成員就有11名，包括夫妻、子女、外甥媳婦等。而在走私過(guò)程中，黃愛(ài)青、黃愛(ài)明的多名親戚、朋友、同學(xué)或公司員工為其提供了百余個(gè)銀行賬戶，用于走私款項(xiàng)的收支。為了便于管理走私犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙還構(gòu)建公司化的組織機(jī)構(gòu)，層級(jí)上分為股東層、管事層、業(yè)務(wù)層、員工層等四層，賦予不同的管理權(quán)限，領(lǐng)取不同的薪酬，表現(xiàn)突出者還有機(jī)會(huì)晉升。犯罪團(tuán)伙成員各有分工和協(xié)調(diào)。

該團(tuán)伙走的每一步都經(jīng)過(guò)精心安排。被告人設(shè)置“接頭暗號(hào)”，明確內(nèi)部人員分工，通過(guò)聯(lián)系上家、出海接頭、過(guò)駁柴油、過(guò)磅卸油、同步銷(xiāo)售、馬仔頂包、統(tǒng)一口徑等16個(gè)步驟完成走私犯罪。

此外，該團(tuán)伙的聯(lián)絡(luò)手法極其隱秘，除了與上家使用接頭暗語(yǔ)外，還隱匿船舶真實(shí)身份、訂立攻守同盟、使用他人銀行賬號(hào)收支款項(xiàng)、使用170開(kāi)頭的不記名網(wǎng)絡(luò)電話號(hào)碼段進(jìn)行內(nèi)部聯(lián)絡(luò)，作案手法極具隱蔽性，被告人甚至不惜花費(fèi)80余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)兇猛的藏獒用于看守船只。

完成35萬(wàn)字700余頁(yè)審查報(bào)告

該案的偵查歷時(shí)一年有余，溫州海關(guān)緝私分局先后投入百余名警力，在國(guó)內(nèi)多地對(duì)該犯罪團(tuán)伙成員實(shí)施抓捕，抓獲或傳喚涉案人員90余人。

由于該走私集團(tuán)規(guī)模龐大、組織嚴(yán)密，審查起訴工作艱苦異常，案件文書(shū)材料更是卷帙浩繁。溫州市檢察院成立“1·24走私成品油”專(zhuān)案組開(kāi)展審查起訴工作，并抽調(diào)骨干力量連續(xù)加班30余天。經(jīng)審查分析全案證據(jù)，形成的審查報(bào)告多達(dá)35萬(wàn)字700余頁(yè)，整理涉案各類(lèi)人物關(guān)系、證據(jù)鏈、船只情況等表格20余份;夜以繼日分析統(tǒng)計(jì)數(shù)百?gòu)堛y行卡的賬戶交易明細(xì)，梳理出5億余元的涉案偷逃稅額;審閱查看11部手機(jī)25個(gè)G的電子數(shù)據(jù)，核對(duì)出多名被告人之間的聯(lián)系情況。

專(zhuān)案組負(fù)責(zé)人胡金龍告訴記者：“走私犯罪活動(dòng)要依法嚴(yán)厲打擊，它不僅嚴(yán)重破壞我國(guó)稅收監(jiān)管秩序，同時(shí)損害了國(guó)家主權(quán)和尊嚴(yán)。在逃避檢查的過(guò)程中，犯罪分子甚至將船上的柴油傾倒在江面或海面上，破壞了東南沿海的海洋生態(tài)環(huán)境?！?/p>

12月4日上午，為提高庭審效率，在主審法官的主持下，召開(kāi)了控辯雙方參加的庭前會(huì)議，溫州市檢察院公訴人與31名辯護(hù)人就本案涉及的程序性問(wèn)題、舉證方式等進(jìn)行溝通，達(dá)成了共識(shí)。

在12月5日至6日兩天的庭審中，法庭集中審理了各被告人的犯罪事實(shí)、偷逃稅額和其他爭(zhēng)議性問(wèn)題。為充分保障各被告人的辯護(hù)權(quán)，法庭審理還將擇期繼續(xù)進(jìn)行。

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