銀行內(nèi)鬼詐騙400萬 事件始末回顧

• 2018年4月9日 ZhangHongYuan來源：四川在線 561 31
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  2018-2023年社保信息化行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報告

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130多人上當受騙，詐騙現(xiàn)金400余萬元被揮霍一空，眾多鄉(xiāng)民叫苦不迭，懊悔不已。騙子何許人也?經(jīng)巴中市巴州區(qū)人民法院、巴中市中級法院一審、二審，該案真相終大白于世，原來是銀行“內(nèi)鬼”作的案。

130多人上當受騙，詐騙現(xiàn)金400余萬元被揮霍一空，眾多鄉(xiāng)民叫苦不迭，懊悔不已。騙子何許人也?經(jīng)巴中市巴州區(qū)人民法院、巴中市中級法院一審、二審，該案真相終大白于世，原來是銀行“內(nèi)鬼”作的案。

事情還得從2010年說起。被告人匡某某于當年1月至2014年5月?lián)伟椭惺邪椭輩^(qū)信用聯(lián)社清江信用社客戶經(jīng)理，成天與錢打交道的他頭腦活泛，善于鉆營，平時出手大方，揮霍無度。但工資收入有限，時感囊中羞澀，為滿足欲望需求，他想出了“靠山吃山”，以貸索借，在客戶身上“找錢”的歪路子。在四年多時間里，被告人匡某某在人前人后盡顯一個大氣、富足、神通廣大、肯幫忙的銀行“能人”形象，對想在信用社貸款的鄉(xiāng)民有求必應(yīng)，甚至幫其弄虛作假“完善手續(xù)”放貸。期間該被告人以貸牟利，虛構(gòu)自己及家人承攬工程、修房子、投資商業(yè)等理由，甚至編造家人生病住院、入獄、生活急用等謊言，要求借貸客戶將部分款項轉(zhuǎn)借給他使用，或以互相幫忙為名向鄉(xiāng)民騙取借款，還將鄉(xiāng)民委托他還貸的數(shù)筆款項據(jù)為己有。幾年中這樣的詐騙手段屢試不爽，金融機構(gòu)中管理存在的漏洞更使他膽大妄為，先后成功詐騙132人現(xiàn)金共計451萬元，除已歸還19.6萬元外，其余431萬元被匡某某悉數(shù)揮霍。2014年5月，被告人匡某某的詐騙行為逐漸敗露，眾多受騙鄉(xiāng)民涌往信用社“討說法”，他不得已只好辭職“跑路”，2015年7月被巴州區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

經(jīng)巴州區(qū)人民法院、巴中市中級人民法院分別一審、二審認為，被告人匡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取多人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《刑法》第266條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當給予刑罰處罰，并應(yīng)退賠受害人的損失。鑒于被告人主動投案自首，認罪悔罪，已退還部分款項，依法可以從輕或減輕處罰。最終巴中市中級人民法院依法判決：被告人匡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣100000元。責令被告人匡某某依法退賠各被害人損失。

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