肯尼亞現(xiàn)黃金欺詐 華人親述怎樣被相識(shí)多年好友騙走千萬(wàn)

• 2018年6月14日 YaoEnHua來源：中華網(wǎng) 1411 93
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  2018-2024年智能眼鏡市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。智能眼鏡行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

王錯(cuò)最早聽說這樣的黃金貿(mào)易騙局“已經(jīng)有十年八年了”。他介紹，這樣的詐騙團(tuán)伙有很多，既有西方人、也有剛果(金)的人，還有肯尼亞當(dāng)?shù)厝耍吮容^雜，有華人在其中充當(dāng)中間人(掮客)。詐騙團(tuán)伙規(guī)模大小不一，小的騙些小錢，大的要騙幾百萬(wàn)幾千萬(wàn)美元。

黃東升和Sherry Seepersad交易合同首頁(yè)復(fù)印件?

50公斤的錢匯完后，美國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理卻告訴他們，當(dāng)?shù)毓賳T告訴他，因?yàn)樗麄儺?dāng)初預(yù)訂的從剛果(金)進(jìn)口到肯尼亞的黃金是300公斤，從肯尼亞出口出去也必須是300公斤?！八詥栴}來了，接下來要交250公斤的費(fèi)用，那我們沒辦法，只能交錢?！?/p>

其實(shí)那時(shí)候黃東升已經(jīng)懷疑可能被騙了，但因?yàn)槭呛门笥呀榻B的關(guān)系，他們又支付了另外250公斤的預(yù)定費(fèi)用，大約60萬(wàn)美元。然后他們就看到了貨物打包裝箱，到機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)備出關(guān)的照片。“貨要經(jīng)過比利時(shí)、荷蘭，最后來到我們這邊。我們的美國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理和貨主先坐飛機(jī)過來了，但是等人到了，卻被告知貨被扣留在了肯尼亞內(nèi)羅畢機(jī)場(chǎng)?！?/p>

貨主告訴黃東升的理由是，機(jī)場(chǎng)稱貨物出口必須要申請(qǐng)聯(lián)合國(guó)的出口許可證，確保這些黃金不是來自于被聯(lián)合國(guó)列入洗黃金名單的國(guó)家，并告訴他們聯(lián)合國(guó)許可證的費(fèi)用是5%。

“6個(gè)裝貨的箱子我們都看到了，庫(kù)單我們也看到了，但是貨沒到。沒辦法，我們只有再交了5%的費(fèi)用約57萬(wàn)美元?！边@一次，黃東升依然是將錢匯入了律師的信托賬戶。

接下來，黃東升收到了貨物到了比利時(shí)的消息，“有貨物存在比利時(shí)信托銀行的存放證明，我們的項(xiàng)目經(jīng)理也真的看到貨物存放在比利時(shí)?！钡撬麉s再次被告知，他們?cè)诒壤麜r(shí)還要繳納5%的聯(lián)合國(guó)出口許可證費(fèi)用?！澳俏覀円残帕?，又匯了5%的費(fèi)用過去，前后兩次一共114萬(wàn)美金。”

至此，黃東升和合伙人一共向美國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理介紹的那位律師的信托賬戶匯入了186萬(wàn)美金。其中他支付了80%，合伙人支付了20%。

貨主提供的證明均系偽造

然而，直到今年4月，黃東升依然沒有收到貨。上個(gè)月他和合伙人開始懷疑可能遇到詐騙團(tuán)伙了，于是通過內(nèi)羅畢的朋友找到了聯(lián)合國(guó)駐當(dāng)?shù)剞k理礦物出口證件的官員，將貨主此前給他們的“出口許可證”給對(duì)方看。

結(jié)果對(duì)方告知他，聯(lián)合國(guó)的出口許可證是藍(lán)色的，他們那個(gè)是米黃色，百分之百是假的。而此前貨主發(fā)給他們的聯(lián)合國(guó)辦理出口許可證的網(wǎng)站也被證實(shí)是對(duì)方偽造的一個(gè)假網(wǎng)站。后來他們又通過朋友去查了比利時(shí)黃金存放證明，發(fā)現(xiàn)那份證明也是假的。

貨主提供的出口商證件 受訪者供圖

此前貨主為了取得黃東升的信任，將50公斤黃金交給了律師做擔(dān)保。確定自己遭遇詐騙后，黃東升和合伙人立即聯(lián)系了律師要開箱檢查那50公斤黃金的真假，同時(shí)通知貨主要一起出面開箱?！斑@50公斤也可以賣一百多萬(wàn)。”

黃東升說，如果那50公斤黃金是真的，拿回來少虧一點(diǎn)也好。如果是假的，那么律師就要負(fù)責(zé)任，他沒有起到監(jiān)管好的責(zé)任。結(jié)果等他和合伙人到了肯尼亞，“貨主一直不出面，我們等了兩天，律師也不出現(xiàn)。”

黃東升和合伙人在朋友的建議下，到內(nèi)羅畢的經(jīng)濟(jì)犯罪中心報(bào)了案，“做了筆錄，寫了整整7大張事情的來龍去脈，就像我現(xiàn)在告訴你的一樣?！彼麑?duì)紅星新聞這樣說道。

差點(diǎn)被騙的華人親述自身經(jīng)歷

“每克有幾十塊錢的利潤(rùn)，難免心動(dòng)了”

心存僥幸，飛到肯尼亞

和黃東升比起來，王海算是稍微“幸運(yùn)”一點(diǎn)的。在和貨主第一次見面時(shí)，他就覺察到了不對(duì)勁，于是在幾乎要被逼迫著簽合同的時(shí)刻，他在當(dāng)?shù)嘏笥训膮f(xié)助下逃離了這場(chǎng)騙局。

當(dāng)時(shí)國(guó)際市場(chǎng)的金價(jià)是276元人民幣一克，貨主給他的價(jià)格大概是210元一克。王海打聽過國(guó)內(nèi)黃金貿(mào)易，每克利潤(rùn)3元~5元已經(jīng)很高了，“每克有好幾十塊錢的利潤(rùn)，屬于暴利了，所以難免心動(dòng)?！?/p>

在接受紅星新聞采訪時(shí)王海承認(rèn)，他也知道有時(shí)候利潤(rùn)特別高可能會(huì)是一個(gè)坑，但他覺得如果不去驗(yàn)證一下，可能就錯(cuò)過了一個(gè)機(jī)會(huì)。抱著這樣的心態(tài)，他和中間人在去年國(guó)慶假期一起飛到了肯尼亞。王海介紹，這位中間人三十來歲，以前在迪拜和中東工作過很多年，是一家公司的商務(wù)談判代表，常駐中東，會(huì)英文和阿拉伯語(yǔ)。

正如王錯(cuò)前述的套路一樣，王海到內(nèi)羅畢，貨主就派了豪車將他們接到了自己的辦公室，來接他們的是三個(gè)“看起來都很精明強(qiáng)悍的黑人，貨主也是一個(gè)看起來比較精明的黑人”。

懷疑上當(dāng)，發(fā)現(xiàn)破綻

第一次見面貨主向王海介紹了一些自己黃金交易的情況。這個(gè)時(shí)候，他就已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑。因?yàn)閷?duì)方稱自己在迪拜、中國(guó)香港，很多地方都有買家。而王海也有不少香港富豪朋友，他就提出可不可以看一下貨主和香港買家交易的合同。但對(duì)方表示合同在另外一個(gè)辦公室，要派人去取。

對(duì)此，王海稱，“我肯定懷疑了，你到我辦公室來，我的合同、我的交易，我隨時(shí)可以調(diào)出來，不可能放到別的地方去了?！本退闶欠诺絼e的地方去了，一個(gè)小時(shí)就差不多能取到，對(duì)不對(duì)?”結(jié)果，貨主在第二天下午三點(diǎn)才又將他們叫到自己辦公室，給了他們?nèi)莺贤?/p>

貨主口中的“很多客戶”，合同卻只有三份，這讓王海再次產(chǎn)生了懷疑。同時(shí)，他發(fā)現(xiàn)合同上的章是新蓋的。

感覺到威脅，想辦法脫身

到內(nèi)羅畢的第一天晚上，貨主邀請(qǐng)王海到自己的別墅吃飯，“很大的豪宅，好多房間那種”。

當(dāng)天晚上吃飯，貨主就開始跟王海談價(jià)格、交易條款等內(nèi)容。由于此前已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑，在貨主談到這些內(nèi)容的時(shí)候，王海怕被對(duì)方按住強(qiáng)迫簽合同，于是稱自己不是老板，這些東西需要先跟老板溝通，“但是他一直催我簽合同?！?/p>

第二天，看完貨主提供的和中國(guó)香港買家交易的合同，王海已經(jīng)確定了對(duì)方是詐騙團(tuán)伙。但晚上貨主方就跟中間人聯(lián)系，說第二天早上就簽合同。而中間人在沒有經(jīng)過王海同意的情況下，答應(yīng)了對(duì)方的要求。

第三天一大早，三個(gè)貨主一方的黑人就開車到了王海和中間人住的酒店樓下準(zhǔn)備接他去簽合同。其中兩個(gè)人直接進(jìn)到了他們住的房間。“我覺得麻煩來了?！蓖鹾Ｕf，那個(gè)時(shí)候自己非常緊張，因?yàn)楦杏X受到了威脅。

幸運(yùn)的是，那幾天他正好感冒發(fā)燒，中間人和貨主方也都知道。于是，他稱身體難受，拉肚子，要去洗手間。進(jìn)了洗手間之后，王海馬上聯(lián)系了當(dāng)?shù)氐呐笥亚笾５扰笥雅傻能嚨竭_(dá)酒店門口后，王海悄悄拉開洗手間的門出來，卻還是被房間里貨主派來的人發(fā)現(xiàn)了，對(duì)方問他去哪里，他回了句“有點(diǎn)事情，馬上回來”，然后拔腿就跑。

到酒店門口坐上朋友派來的車后，王海依然怕對(duì)方追上來，“他們身上都有槍。”直到車安全抵達(dá)了朋友家中，他心里的大石頭才算落地?！澳且惶煳叶汲圆幌聳|西，太緊張了?！?/p>

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